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1.《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》《关于办理"套路贷"刑事案
件若干问题的意见》《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》
《关于办理实施"软暴力"的刑事案件若干问题的意见》
4月9日，全国扫黑办首次新闻发布会召开，向社会公开发布最高人民法院、
最高人民检察院、公安部、司法部联合印发的《关于办理恶势力刑事案件若干问
题的意见》《关于办理"套路贷"刑事案件若干问题的意见》《关于办理黑恶势
力刑事案件中财产处置若干问题的意见》《关于办理实施"软暴力"的刑事案件
若干问题的意见》等4个意见。
（1）"恶势力"具体认定标准
《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》明确，恶势力是指经常纠集在
一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪
活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影
响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。
其一，突出本质特征，明确恶势力界限。《意见》强调要将有无"为非作恶、
欺压百姓"特征作为审查判断恶势力的主要标准，同时明确规定，对于不具有为
非作恶、欺压百姓特征，单纯为牟取不法经济利益而实施的违法犯罪，或者因民
间纠纷而引发以及其他确属事出有因的违法犯罪活动，不应作为恶势力案件处理。
其二，界定恶势力成员，确保不枉不纵。认定恶势力，要求"一般为三人以
上"。《意见》遵循主客观相一致原则，将主观明知恶势力危害性与客观参与违
法犯罪活动相结合，准确划定恶势力成员范围，为实现精准打击提供了有力支撑。
（2）这些行为都是"软暴力"
《关于办理实施"软暴力"的刑事案件若干问题的意见》指出，跟踪贴靠、
揭发隐私、恶意举报、诬告陷害、贴报喷字、拉挂横幅、燃放鞭炮、播放哀乐、
摆放花圈、泼洒污物、断水断电、堵门阻工、摆场架势示威、聚众哄闹滋扰、
拦路闹事等行为，都属于"软暴力"违法犯罪手段。
《意见》明确，通过信息网络或者通讯工具实施相关违法犯罪手段的，应当
认定为"软暴力"。
《意见》共有12条，主要包括四方面的内容：
一是进一步明确了"软暴力"的基本概念。将"软暴力"界定为"行为人为
谋取不法利益或形成非法影响，对他人或者在有关场所进行滋扰、纠缠、哄闹、
聚众造势等，足以使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制，或者足以影响、限
制人身自由、危及人身财产安全，影响正常生活、工作、生产、经营的违法犯
罪手段。"
二是列举了"软暴力"的表现形式。司法实践中，"软暴力"侵害的法益主
要包括人身权利、民主权利、财产权利，生活、工作、生产、经营秩序和社会秩
序等三类。据此，《意见》根据"软暴力"侵害的法益不同，采取列举的方式，
对"软暴力"通常表现形式作出规定，避免了交叉、重复和遗漏，并与刑法分则
关于具体犯罪的分类方法保持了一致。
三是规定了"软暴力"手段客观认定标准。《意见》对可以认定为"软暴力"
的客观情形作了进一步细化，包括黑恶势力实施的、以黑恶势力名义实施的、携
带凶器实施的等情形。
四是明确了"软暴力"手段通常适用的具体罪名。《意见》对采用"软暴力"
手段实施强迫交易、寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅、敲诈勒索等黑恶势力
惯常实施的犯罪，如何定罪处罚作了明确规定，为准确认定采用"软暴力"手段
实施的具体违法犯罪提供明确的指导意见。
（3）"套路贷"常见犯罪手法
《关于办理"套路贷"刑事案件若干问题的意见》明确，"套路贷"是对以
非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订"借贷"或变相
"借贷"、"抵押"、"担保"等相关协议，通过虚增借贷金额、恶意制造违
约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼、仲
裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物的相关违法犯
罪活动的概括性称谓。
"套路贷"主要有以下几种常见犯罪手法：
制造民间借贷假象。犯罪嫌疑人、被告人往往以"小额贷款公司""投资公
司""咨询公司""担保公司""网络借贷平台"等名义对外宣传，以低息、无
抵押、无担保、快速放款等为诱饵吸引被害人借款，继而以"保证金""行规"
等虚假理由诱使被害人基于错误认识签订金额虚高的"借贷"协议或相关协议。
有的犯罪嫌疑人、被告人还会以被害人先前借贷违约等理由，迫使对方签订金额
虚高的"借贷"协议或相关协议。
制造资金走账流水等虚假给付事实。犯罪嫌疑人、被告人按照虚高的"借贷"
协议金额将资金转入被害人账户，制造已将全部借款交付被害人的银行流水痕迹，
随后便采取各种手段将其中全部或者部分资金收回，被害人实际上并未取得或者
完全取得"借贷"协议、银行流水上显示的钱款。
故意制造违约或者肆意认定违约。犯罪嫌疑人、被告人往往会以设置违约陷
阱、制造还款障碍等方式，故意造成被害人违约，或者通过肆意认定违约，强行
要求被害人偿还虚假债务。
恶意垒高借款金额。当被害人无力偿还时，有的犯罪嫌疑人、被告人会安排
其所属公司或者指定的关联公司、关联人员为被害人偿还"借款"，继而与被害
人签订金额更大的虚高"借贷"协议或相关协议，通过这种"转单平账""以贷
还贷"的方式不断垒高"债务"。
软硬兼施"索债"。在被害人未偿还虚高"借款"的情况下，犯罪嫌疑人、
被告人借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段向被害人或者被
害人的特定关系人索取"债务"。
《意见》要求：以老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力的人为对象
实施"套路贷"，或者因实施"套路贷"造成被害人或其特定关系人自杀、死
亡、精神失常、为偿还"债务"而实施犯罪活动的，除刑法、司法解释另有规
定的外，应当酌情从重处罚。
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