中国人民银行中国反洗钱监测分析中心工作职责

　　【导读】华图河南人事考试网同步人事考试网发布：中国人民银行中国反洗钱监测分析中心工作职责,详细信息请阅读下文!如有疑问请加【交流群汇总】 ，更多资讯请关注河南华图微信公众号(hnhuatu),微信号：（hnht678) 。

中国人民银行中国反洗钱监测分析中心工作职责

　　推荐：中国人民银行考试用书及网课

　　根据 2006 年《中国人民银行法》第四条，中国人民银行指导、部署金融业反洗钱工作，

　　负责反洗钱资金监测。

　　中国反洗钱监测分析中心(以下简称“反洗钱中心”)是中国政府根据联合国有关公约的原则和 FATF建议以及中国国情建立的行政型国家金融情报机构(FIU)，隶属于中央银

　　行(中国人民银行)，负责接收、分析和移送金融情报。

　　2006 年《中华人民共和国反洗钱法》第十条规定确立了反洗钱中心的法律地位：“国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规

　　定的其他职责。”

　　反洗钱中心由此成为中国反洗钱框架中的一个重要法律实体。自成立以来，反洗钱中心

　　在反洗钱方面发挥了重要作用，为执法机关打击洗钱及相关犯罪提供了有力金融情报支持。

　　主要职责：

　　(1)收集、整理并保存大额和可疑资金交易信息及相关调查、案件信息。

　　(2)分析、研究大额交易与可疑交易信息，与有关部门研判和会商可疑资金交易线索，配合有关部门进行可疑资金交易线索协查。

　　(3)指导协助人民银行相关部门及分支行开展反洗钱调查工作，协调跨省(市)、自治区　的可疑资金交易线索研判。

　　(4)按照规定程序向有关部门移送、提供可疑交易线索，受理国家有关部门的协查。

　　(5)根据授权，负责与境外金融情报机构的交流与合作，负责反洗钱情报的国际互协查。(6)负责国家反洗钱数据库建设和管理，研究、开发反洗钱信息接收及监测分析系统，负　责系统的运行和维护。

　　(7)研究分析反洗钱犯罪的方式、手段及发展趋势，为制定反洗钱政策提供依据。

　　(8)会同有关部门研究、制定大额交易与可疑交易信息报送技术标准。

　　(9)承办人民银行授权或交办的其他事项。

扫码添加获取以上资料

　　以上是中国人民银行中国反洗钱监测分析中心工作职责的全部内容，更多关于中国人民银行考试时间,中国人民银行报名时间快讯信息敬请关注河南人事考试网频道。